發(fā)布時間：2024-09-04 17:28:38 熱度：

ODI備案主要在三個主管部門做，分別是商務部、發(fā)改委以及外匯管理局。在當今全球化的經(jīng)濟環(huán)境下，越來越多的企業(yè)選擇“走出去”，進行境外投資。而辦理ODI備案便是企業(yè)進行合法境外投資的重要步驟。那么，ODI備案在哪里做？又該如何進行呢？下面詳細解析其必要流程。

ODI備案如何進行的必要流程解析：

一、發(fā)改委核準或備案

企業(yè)需向國家發(fā)展和改革委員會（簡稱發(fā)改委）或地方發(fā)改委提交項目申請報告。對于投資金額較大或涉及敏感行業(yè)、地區(qū)的項目，可能需要進行核準；而對于一般項目，則進行備案。發(fā)改委主要對境外投資項目的合理性、合規(guī)性以及是否符合國家產(chǎn)業(yè)政策等方面進行審查。

1、準備材料：包括項目申請報告、境內(nèi)投資人簽署的各項法律文件等。

2、流程：企業(yè)將準備好的材料報送至發(fā)改委，發(fā)改委受理后進行審查和決定。如果項目獲得核準或備案，發(fā)改委將發(fā)放核準文件或備案通知書。

二、商務部核準或備案

企業(yè)要向商務部或地方商務部門申請核準或備案。商務部主要負責審批企業(yè)境外投資的事項，包括投資主體、投資方式、投資金額等。

1、準備材料：通常需要提供境內(nèi)公司的營業(yè)執(zhí)照副本、境外公司章程、境內(nèi)主體公司審計報告、前期工作落實情況說明、股東及法定代表人身份證復印件、境外公司的名稱、地址及董事信息、資信證明等材料。

2、流程：企業(yè)向商務部門提交申請材料，商務部門對材料進行審核，符合條件的頒發(fā)《企業(yè)境外投資證書》。企業(yè)應在收到證書2年內(nèi)在境外開展投資，否則證書將失效。

三、外匯管理局備案

企業(yè)需在所在地銀行辦理外匯登記，銀行會將相關信息報送國家外匯管理局地方分局（地方外管局通過銀行實施間接監(jiān)管）。

1、準備材料：一般包括外匯登記業(yè)務申請表、境內(nèi)企業(yè)的營業(yè)執(zhí)照、ODI備案登記證書、境外直接投資項目備案通知書、資金來源證明以及資金使用計劃等。

2、流程：企業(yè)提交材料后，外管局進行審核。對于投資金額500萬美金以上的項目，需向外管部門匯報。審核通過后，向境內(nèi)企業(yè)發(fā)放《境外直接投資外匯登記證》，企業(yè)方可進行外匯資金的匯出等操作。

在整個ODI備案過程中，企業(yè)需要注意以下幾點：一是要確保提供的材料真實、準確、完整；二是要了解相關政策法規(guī)的變化，及時調整申請策略；三是如果對流程不熟悉或缺乏經(jīng)驗，可以尋求專業(yè)的咨詢機構或代理公司的幫助。

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