發(fā)布時(shí)間：2022-10-25 17:01:39 熱度：

隨著各地辦理離岸賬戶開戶的人數(shù)不斷激增，各個(gè)國(guó)家地區(qū)的本地銀行開戶政策也在不斷的調(diào)整，且整體處于收緊趨勢(shì)，所以才建議有開戶需求的企業(yè)辦理離岸賬戶越早開越好。具體的離岸賬戶開戶政策收緊，可以從以下內(nèi)容可以得出。

2017年之前

僅需提供護(hù)照開戶，全球護(hù)照皆可；如今，外籍護(hù)照開戶，需提供完整東南亞稅務(wù)居民身份：簽證+稅號(hào)+地址證明+當(dāng)?shù)毓尽?/p>

2018年

新增地址證明要求，但是不局限于地址必須是住址地址，地址證明文件無(wú)具體要求，只要有客戶名字和地址的任何文件均可。

2019年

新增對(duì)地址證明的真實(shí)性驗(yàn)證要求，部分銀行不再接受手機(jī)賬單作為地址證明。部分銀行不接受所有加勒比島國(guó)護(hù)照，同時(shí)新增視頻見(jiàn)證開戶要求。

2020年

新增收入來(lái)源與稅務(wù)居民所在地一致要求，比如馬來(lái)稅務(wù)居民，必須要求有馬來(lái)有公司，收入源于馬來(lái)公司。島國(guó)護(hù)照及其島國(guó)稅號(hào)無(wú)法申請(qǐng)。

離岸賬戶開戶的條件：

1、開立單位銀行結(jié)算賬戶申請(qǐng)書（需預(yù)留賬戶號(hào)碼，蓋銀行和企業(yè)公章，銀行雙人簽章）；還要境外機(jī)構(gòu)的商業(yè)登記證或注冊(cè)證明文件；

2、境外機(jī)構(gòu)的法人身份證明材料（身份證、護(hù)照等）；

3、境外機(jī)構(gòu)與境內(nèi)關(guān)聯(lián)方發(fā)生的協(xié)議合同（可以是已發(fā)生的外匯貿(mào)易合同、服務(wù)合同、收益分配劃轉(zhuǎn)協(xié)議等）；

4、境外機(jī)構(gòu)的公司章程中英文版及中英文一致證明書；

5、法人證明書（如董事會(huì)決議書，董事會(huì)授權(quán)）；

6、境外企業(yè)機(jī)構(gòu)賦碼證書。

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